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皇冠现金娱乐网hb:正海磁材:二届监事会第六次会议抉择布告
时间:2017-11-04 14:02:59 责任编辑:上海朗霁自动化科技有限公司 浏览:64次
 

  证券代码:300224 证券简称:正海磁材 布告编号:2013-02-03

  烟台正海磁性材料股份有限公司

  二届监事会第六次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,皇冠现金娱乐网hb没有虚伪

  记载、误导性陈说或严重遗失。

  烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司” 届监事会第六次会

  )二

  议于 2013 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方法举行,会议告诉已于 2013 年

  11 月 24 日以邮件方法送达整体监事。本次监事会会议应到会监事 3 人,实践出

  席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士掌管,公司相关高管人员列席了

  本次会议。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

  《规章》的规则。

  会议以记名投票方法进行表决,经与会监事表决,审议经过了以下抉择:

  一、审议经过《关于改变管帐师事务所的方案》

  公司董事会收到山东汇德管帐师事务所有限公司(以下简称“汇德管帐师

  事务所”)的信件,汇德管帐师事务所与中兴华富华管帐师事务所有限责任公司

  联合转制建立中兴华管帐师事务所(特别一般合伙),汇德管帐师事务所的相关

  人员及事务搬运至中兴华管帐师事务所(特别一般合伙),并以中兴华管帐师事

  务所(特别一般合伙)为客户供给效劳。

  公司原年度审计相关工作人员已转入中兴华管帐师事务所(特别一般合

  伙) 为确保公司 2013 年度审计工作的顺利进行及审计工作的连续性,确保公司

  ,

  财务报表的审计质量,公司董事会决议聘任中兴华管帐师事务所(特别一般合伙)

  为公司 2013 年度审计组织,审计费用算计 30 万元。公司整体独立董事对本方案

  宣布了赞同定见。

  监事会以为公司延聘中兴华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司 2013 年

  度审计组织,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》

  的规则,没有危害整体股东的合法权益,赞同延聘中兴华管帐师事务所(特别普

  通合伙)为公司 2013 年度审计组织。

  《关于改变管帐师事务所的布告》详见中国证监会指定的创业板信息宣布

  网站。

  本方案需要提交至公司 2013 年第一次暂时股东大会审议。


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